公司首届二次董事会会议于二○○八年元月三十一日在南京湖滨金陵国际会议中心召开。会期一天。
公司董事会董事于国家、陈庆生、邹志坚、伍贻安、江中明、朱昌庐参加了会议。
公司监事会监事杨如明、马昌云列席了会议。
监事李一唐因有事临时请假。
董事会第二次会议由董事长于国家主持。经与会董事、监事的共同努力，顺利完成了会议所列的六项议程的全部内容，取得了既定效果。
上午，于国家董事长向会议作了董事会工作报告；代表经营班子向会议作总裁工作报告（要点）。杨如明监事长代表监事会作了监事会工作报告；伍贻安董事向会议作了财务工作报告。
下午，在董事长主持下，与会同志围绕四个报告展开了热烈的讨论。大家认为四个报告总体上是实事求是的，不仅看到了2007年取得的业绩，也实事求是地找出了存在的问题。认为董事会报告中提出的2008年的发展思路清晰，工作重点明确，经济目标令人振奋。对公司的明天充满了希望。同时，提出了很好的建议和意见，认为作进一步的修改、补充完善后可以提股东大会审议。董事一致同意能过了四个工作报告。
对董事会会议所列9个审议讨论的预案，都有了相关表决结果。讨论结束，于董事长作了总结性的发言，要求各位坚决按照公司2007年的工作思路、工作重点狠抓落实，努力实现各项奋斗目标任务，争取公司的发展实现质的飞跃。
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